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                                                                                    又一起爆雷平台庭審!700億龐氏騙局,200億未兌付,60多萬投資者曾上當!

                                                                                    本文由:王靓影 编辑 2019年07月12日 23:19 军史密闻4414 ℃

                                                                                    【英驻美大使备忘录】

                                                                                    (基金君之前報道∴⊙♂,善林金融以線下理財店起家∴〇,客戶很多是大爺大媽π∵⌒,有大量的線下理財門店?,資金去向一直成謎⌒﹡⊙,近年來國家加大監管力度▽,善林金融開始砍掉線下門店↑∟♀,將業務轉向線上∵,做網貸平台並爭取備案等∟☆♀,不曾想到突然遭查處◇。)

                                                                                    1、2013年10月↑▽,被告人周伯雲組建、設立被告單位善林金融公司↑,並實際控制「善林系」企業π☆,陸續在全國29個省市開設千余家分支機構↑♂,並逐步設立「廣群金融」「善林寶」「億寶貸(幸福錢莊)」「善林財富」等網絡借貸平台∵□⊙。

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                                                                                    新華社石家莊7月6日消息△♀,記者從石家莊市公安局獲悉⊙♀,石家莊市裕華區人民檢察院已依法對涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人卓達集團實際控制人楊卓舒、卓達集團執行總裁楊汗青分別批准逮捕⊙∴□。石家莊市公安局裕華分局依法對其二人執行逮捕◇。目前☆,該案正在進一步偵查中△∵?。

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                                                                                    據此⌒□﹡,「善林金融」系典型的龐氏騙局⊿,已涉嫌非法吸收公眾存款罪△△。下一步♂⊙,警方將全力查清案情⊙⊙?,追繳涉案贓款♂〇⊙,維護正常金融秩序π。

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                                                                                    一直外逃的「快鹿系」實際控制人施建祥↑△,目前仍在紅通追逃名單中∵□。2019年6月26日北京市第一中級人民法院發佈「e租寶」案全國集資參与人信息核實登記公告□◇,將於2019年7月2日至2019年8月30日對「e租寶」和「芝麻金融」網絡平台集資的全國受損集資參与人進行信息核實登記♂π∟。

                                                                                    3、其中♂△♂,567.59億元用於兌付前期投資人本息〇。4、至案發┊,未兌付25萬余名被害人本金217.79億元∴。庭審中π⊿⌒,公訴機關出示了相關證據┊△。各名辯護人針對被告人的行為是否構成集資詐騙罪、指控的犯罪數額是否準確以及自首、主從犯的認定等問題發表了相應意見⊙↑♂。

                                                                                    南京市中級人民法院認為⊿↑,被告人張小雷以非法佔有為目的♂♂∴,使用詐騙方法非法集資〇,數額特別巨大□□,情節特別嚴重﹡♂,其行為已構成集資詐騙罪♀,應依法懲處♂∴,張小雷具有自首情節∵,積極配合辦案機關追贓挽損∟,當庭認罪悔罪┊↑,可以依法從輕處罰⊙♂π,法院根據被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度∵□〇,依法作出上述判決⌒〇⊿。

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                                                                                    近期多起巨額的非法集資案件都迎來新的進展〇▽。今天輪到善林金融☆,它是在2018年4月份爆的雷□┊↑,時隔一年多?∵,終於迎來一審公開開庭審理⌒。2019年7月10日、11日♀﹡,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)對被告單位善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱善林金融公司)以及周伯雲等12名被告人集資詐騙案一審公開開庭審理﹡☆。

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                                                                                    南京市中級人民法院經開庭審理查明:2010年12月⊿,2012年7月□π⌒,被告人張小雷用線下非法集資的資金在南京市設立由其實際控制的江蘇錢旺網絡科技有限公司、南京錢寶信息傳媒有限公司∴,並以上述二公司為依託組建完善「錢寶網」∴┊〇,以常態年化收益率20%至60%左右不等的高額回報為誘餌☆﹡,通過在「錢寶網」上「交押金、看廣告、做任務、賺外快」的方式∵⌒♀,在線上向社會公眾非法集資〇。其間⊿♀∴,張小雷隱瞞將集資款少部分用於生產經營□▽∴,大部分用於以新換舊、個人揮霍消費等事實;通過設立或收購關聯公司┊⊙,對外誇大經營規模和投資價值、贊助相關活動等方式♂♀,騙取集資參与人的信任π□﹡,持續進行非法集資♀〇☆,至案發時造成線上集資參与人巨額本金未歸還⊙◇。2017年12月26日△☆,張小雷向公安機關投案▽。

                                                                                    ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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